Anti-money Laundering Staff

2 weeks ago

Yogyakarta, Indonesia Teleperformance Full time

**Requirement**:

- Fresh Graduate are welcome
- Minimal bachelor degree (S1)
- **Proficient in written and verbal communication skill in English (English B1 minimum, B2 preferred)**:

- Good analytical and possess strong communication skills
- Passionate for the fintech industry and is a start-up culture fit
- **Willing to work in SHIFTING SCHEDULE including Weekend and Public Holiday**:

- **Willing to place in YOGYAKARTA**

**Responsibility**:

- Ensuring all client records are compliant with Anti-Money Laundering (AML) and Know Your Client (KYC) regulatory standards in a timely fashion
- Review the collection and verification of data performed to ensure all KYC records are accurate and complete
- Perform enhanced due diligence on sensitive clients
- Stay current with all regulatory changes and requirements around AML & KYC obligations

**Job Types**: Full-time, Contract

Application Deadline: 09/29/2024

  • Staf Finance

    4 weeks ago

    Yogyakarta, Indonesia PT Fasa Centra Artajaya (FasaPay) Full time

    **PT Fasa Centra Artajaya** adalah sebuah perusahaan layanan pembayaran _online _di bidang uang elektronik _(e-money)_ dan transfer dana yang berlokasi di Yogyakarta. Kami mengundang Anda untuk bergabung dengan tim kami sebagai Finance Staff dengan syarat berikut: - Mampu membuat laporan keuangan. - Pernah mengikuti kursus Brevet A dan B. - Bersedia bekerja...

  • Staff Lapangan Sabila Shuttle Yogyakarta

    2 weeks ago

    Yogyakarta, Indonesia PT SABILA TRANS INDONESIA Full time

    **Deskripsi** - **Kualifikasi**_ - Pria Beragama Islam, 20-28 thn - Ramah - Sehat, Jasmani, & Rohani - Minimal Pendidikan SMA/SMK Sederajat - Memiliki Kemampuan Komunikasi yang Baik - Diutamakan Domisili Yogyakarta - Money Oriented, Komunikatif & Dapat Bekerja dibawah Tekanan - Masa Training 2-3 Bulan - **Tanggung Jawab**_ - Menghandle Area Parkir Masuk Dan...

  • Staff Lapangan

    2 weeks ago

    Yogyakarta, Indonesia PT SABILA TRANS INDONESIA Full time

    **Deskripsi** **_Kualifikasi_** - Pria Beragama Islam, 20-28 thn - Ramah - Sehat, Jasmani, & Rohani - Minimal Pendidikan SMA/SMK Sederajat - Memiliki Kemampuan Komunasi yang Baik - Diutamakan Domisili Yogyakarta - Money Oriented, Komunikatif & Dapat Bekerja dibawah Tekanan - Masa Training 2-3 Bulan **_Tanggung Jawab_** - Menghandle Area Parkir Masuk Dan...

  • Staff Lapangan

    2 weeks ago

    Yogyakarta, Indonesia PT SABILA TRANS INDONESIA Full time

    **Deskripsi** **_Kualifikasi_** - Pria Beragama Islam, 20-28 thn - Ramah - Sehat, Jasmani, & Rohani - Minimal Pendidikan SMA/SMK Sederajat - Memiliki Kemampuan Komunasi yang Baik - Diutamakan Domisili Yogyakarta - Money Oriented, Komunikatif & Dapat Bekerja dibawah Tekanan - Masa Training 2-3 Bulan **_Tanggung Jawab_** - Menghandle Area Parkir Masuk Dan...